Castel fait actuellement face à deux autres enquêtes (financières) en France, cette fois au-dessus de ses opérations en Chine, selon le journal régional français Sud Ouest. L'enquête sur le dépôt présumé de «faux bilans» et la «fraude de blanchiment d'argent» par Castellane par le biais de ses filiales est relativement complexe.
L'enquête tourne autour des transactions de Castel en Chine à travers ses succursales de Castel Frères et BGI (Beers and Coolhers International), ce dernier par le biais de l'homme d'affaires singapourien Kuan Tan (Chen Guang) établissant deux coentreprises sur le marché chinois (Langfang Changyu-Castel et Yantai). Changyu-Castel s'est associé au géant du vin chinois Changyu au début des années 2000.
Le bras français de ces coentreprises est l'entité Vins Alcols et Spirituux de France (VASF), parfois présidée par BGI et Castel Frères. Cependant, Chen Guang a commencé à entrer en conflit avec Castel et a demandé une indemnisation par le biais des tribunaux chinois pour son implication (Chen Guang) dans l'arrangement, avant d'alerter les autorités françaises d'éventuelles actes répréhensibles de Castel.
"Castel a investi 3 millions de dollars en participations dans deux sociétés chinoises - estimée à plus de 25 millions de dollars dix ans plus tard - sans que les autorités françaises ne le sachent", indique le rapport de Sud Ouest. «Ils ne sont jamais enregistrés sur le bilan de Vasf. Les bénéfices qu'ils génèrent sont crédités chaque année sur les comptes de la filiale de Gibraltar Castel, Zaida Corporation. »
Les autorités françaises ont initialement lancé une enquête à Bordeaux en 2012, bien que ces enquêtes aient eu leurs hauts et leurs bas au fil des ans, le département national de l'audit français et le DVNI) demandant initialement à Vasf de payer 4 millions d'euros en arriérés avant que les autorités françaises ne baisse l'affaire en 2016.
Les allégations de «présentation de faux bilan» (et non des actions de coentreprise) font toujours l'objet d'une enquête. Pendant ce temps, le bureau du procureur financier français (PNF) a repris une affaire de «blanchiment d'argent à la fraude fiscale» (Castel via Zaida, basé à Gibraltar).
"En interrogation par Sud Ouest, le groupe Castel était réticent à répondre sur le fond de l'affaire et a insisté sur le fait qu'à ce stade, ce n'est pas l'objet d'une question autre que l'enquête Bordeaux", a déclaré le journal Sud Ouest.
"Il s'agit d'un différend technique et comptable", a ajouté les avocats de Castel.
Sud Ouest voit le cas, et en particulier la relation entre Castel et Chen Guang, comme complexe - et le processus juridique entre les deux l'est encore plus.
Heure du poste: août-22-2022