Castel fait actuellement l'objet de deux autres enquêtes (financières) en France, cette fois concernant ses opérations en Chine, selon le journal régional français Sud Ouest. L’enquête sur les allégations de dépôt de « faux bilans » et de « fraude au blanchiment d’argent » par Castellane à travers ses filiales est relativement complexe.
L'enquête porte sur les transactions réalisées par Castel en Chine à travers ses succursales Castel Frères et BGI (Beers and Coolers International), cette dernière à travers l'homme d'affaires singapourien Kuan Tan (Chen Guang) créant deux joint-ventures sur le marché chinois (Langfang Changyu-Castel et Yantai). Changyu-Castel s'est associé au géant chinois du vin Changyu au début des années 2000.
La branche française de ces joint-ventures est l'entité Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), parfois présidée par BGI et Castel Frères. Cependant, Chen Guang a ensuite commencé à entrer en conflit avec Castel et a demandé réparation auprès des tribunaux chinois pour son implication (Chen Guang) dans l'accord, avant d'alerter les autorités françaises sur d'éventuels actes répréhensibles de Castel.
"Castel a investi 3 millions de dollars dans des participations dans deux sociétés chinoises - estimées à 25 millions de dollars dix ans plus tard - à l'insu des autorités françaises", indique le rapport de Sud Ouest. « Ils ne sont jamais inscrits au bilan du VASF. Les bénéfices qu’ils génèrent sont crédités chaque année sur les comptes de Zaida Corporation, filiale de Gibraltar Castel.
Les autorités françaises ont initialement lancé une enquête à Bordeaux en 2012, même si ces enquêtes ont connu des hauts et des bas au fil des années, la Direction nationale et internationale de l'audit (DVNI) ayant initialement demandé à VASF de payer 4 millions d'euros d'arriérés avant que les autorités françaises n'abandonnent l'enquête. cas en 2016.
Les allégations de « fausse présentation de bilan » (ne pas coter les actions de la coentreprise) font toujours l’objet d’une enquête. Parallèlement, le Parquet financier français (PNF) s'est saisi d'une affaire de « fraude fiscale et blanchiment » (Castel via Zaida, basée à Gibraltar).
« Interrogé par Sud Ouest, le groupe Castel s'est montré réticent à répondre sur le fond de l'affaire et a insisté sur le fait qu'à ce stade, elle ne fait l'objet d'aucune question autre que l'enquête bordelaise », précise le journal Sud Ouest.
"Il s'agit d'un litige technique et comptable", ajoutent les avocats de Castel.
Sud Ouest considère l'affaire, et notamment la relation entre Castel et Chen Guang, comme complexe – et la procédure judiciaire entre les deux l'est encore plus.
Heure de publication : 22 août 2022